MoneyGram pagará 100 millones de dólares para llegar a un acuerdo en caso de fraude

Titular12 Nov. 2012

La compañía de transferencia de dinero MoneyGram acordó establecer un fondo de indemnizaciones de 100 millones de dólares como parte de un acuerdo gubernamental por acusaciones de fraude. Se acusa a la compañía de procesar transferencias a agentes de MoneyGram que estafaron a los clientes haciéndose pasar por familiares u ofreciendo premios en efectivo. El Departamento de Justicia afirmó que miles de clientes de MoneyGram presentaron reclamaciones, pero que la compañía no despidió a los agentes que sabía estaban involucrados. MoneyGram también reconoció que no había implementado un programa efectivo contra el lavado de dinero, lo que constituye una violación de las leyes federales.

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