Fiscales federales acusaron a los operadores la entidad financiera digital Liberty Reserve por lo que sostienen podría representar la mayor conspiración para lavado de dinero de la historia de Estados Unidos. La compañía con sede en Costa Rica ha sido acusada de cooperar con criminales de todo el mundo para el lavado de más de seis mil millones de dólares en fondos ilícitos. Preet Bharara, fiscal federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, hizo públicos los cargos.
Preet Bharara declaró: “Liberty Reserve fue creada y estructurada con la intención de facilitar la actividad delictiva. En esencia, se trataba de un banco del mercado negro. Tal como se alega, Liberty Reserve operaba deliberadamente de manera de atraer y cooperar con criminales que desearan utilizar divisas digitales para violar la ley y lavar las ganancias de sus actividades delictivas, entre ellas, fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad, fraude en inversiones, piratería informática, pornografía infantil e incluso narcotráfico. En total, Liberty Reserve presuntamente habría procesado 55 millones de transacciones financieras y lavado la asombrosa suma de seis mil millones de dólares de ganancias ilícitas.”
Cinco de los siete sospechosos fueron arrestados hasta el momento, entre ellos dos que probablemente enfrentarán un proceso de extradición desde España.”
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