Citigroup enfrenta investigación penal por fraude en unidad mexicana

Titular04 Abr. 2014

Según trascendió, Citigroup enfrenta una investigación penal tras revelarse un fraude de 400 millones de dólares que involucra a su unidad mexicana, Banamex. En febrero, Citigroup reveló que al menos un empleado de Banamex había tramitado documentos falsos que ayudaron a una compañía mexicana de servicios petroleros a estafar a la empresa. Según el periódico New York Times, el FBI y la fiscalía de Estados Unidos en Manhattan abrieron una investigación para determinar si Citigroup ignoró señales de advertencia. El banco se enfrenta además a otra investigación por parte de fiscales federales en Massachusetts en relación al posible lavado de dinero proveniente de las drogas a través de una cuenta de Citigroup. Citigroup recibió dos rescates financieros por parte de los contribuyentes y acumuló más ayuda federal durante la crisis financiera que cualquier otro banco.

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