TD Bank se declara culpable de lavado de dinero, por lo que deberá pagar más de 3.000 millones de dólares en multas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que el banco canadiense TD Bank pagará más de 3.000 millones de dólares en multas después de que este se declarara culpable de cargos federales de lavado de dinero. Dos empleados del TD Bank también fueron acusados de cargos penales. Los fiscales federales estadounidenses dicen que TD Bank se ha convertido en la institución financiera preferida de los traficantes de drogas y personas, incluido un caso en el que varios empleados bancarios fueron sobornados con decenas de miles de dólares en tarjetas de regalo por un hombre que blanqueó más de 470 millones de dólares en fondos ilícitos a través de diferentes sucursales de dicho banco en Estados Unidos.